建设银行东营分行遭警告 违反外汇登记管理规定

By | 2020年12月5日

中国经济网北京11月27日讯 国家外汇治理局山东分局克日披露的东汇罚〔2020〕1号显示,中国建设银行股份有限公司东营分行违反外汇挂号治理划定。 

  2020年11月24日,国家外汇治理局东营市中心支局依据《中华人民共和外洋汇治理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十八条,对建设银行东营分行责令纠正,给予警告,罚款3万元。 

  《中华人民共和外洋汇治理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十八条划定: 

  有下列情形之一的,由外汇治理机关责令纠正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对小我私家可以处5万元以下的罚款: 

  (一)未根据划定举行国际收支统计申报的; 

  (二)未根据划定报送财政会计陈诉、统计报表等资料的; 

  (三)未根据划定提交有效单证或者提交的单证不真实的; 

  (四)违反外汇账户治理划定的; 

  (五)违反外汇挂号治理划定的; 

  (六)拒绝、阻碍外汇治理机关依法举行监视检查或者观察的。 

  以下为处罚原文: